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衢州警方表示,他们在2013年底从相关职能部门得到线索,称周辉的个人银行账户交易异常,他经常从全国各地收到大量资金,并涉嫌从不明身份的公众那里吸收资金。他于2014年1月2日立即立案调查,并于3月13日依法被刑事拘留。

经公安机关初步调查,犯罪嫌疑人周辉利用其自2011年2月建立的“鲍忠投资”网站,以P2P点对点贷款的名义,以高利率为诱饵,发布含有虚假借款人和借款目的的贷款信息,向全国30多个省市的1600多名投资者募集资金。目前,除了被公安机关扣押的1.7亿元人民币外,还有1100多名投资者的约3亿元本金尚未归还。

衢州市公安局副局长陈惠平表示,犯罪嫌疑人周辉宣称,他的“鲍忠投资”是一个私人点对点借贷的P2P平台,吸引投资者开设账户并充值。后来,他经常通过使用40多个假会员账户发布虚假贷款协议,吸引高回报投资。由于该平台会在贷款到期后将本息转移到投资者的网站账户,并能顺利提取现金并转移到真实的银行账户,很多投资者误认为“鲍忠投资”是一个可靠的P2P在线借贷平台。但事实上,周惠将其作为自己的融资平台,所有投资者的资金都进入了周惠的个人银行账户。

“中宝投资”涉嫌借P2P网贷之名非法吸收公众存款

经公安机关调查,发现“鲍忠投资”网站上发布的贷款协议有90%以上属于周辉虚构的项目,平台收到的直接消费资金数额巨大。仅2013年以来,用于购买汽车等高端消费品的金额就超过了2200万元,公安机关查获了劳斯莱斯、保时捷等8款奢侈品牌汽车。

衢州市公安局表示,下一步将全面追回涉案资产,最大限度地追回投资者的损失,并与相关部门合作,在遵守法律法规、公开透明的原则下,制定资产处置方案,尽快返还给投资者。公安机关也希望投资者能够理解并合理配合所涉及的资产返还。

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来源:济南日报

标题:“中宝投资”涉嫌借P2P网贷之名非法吸收公众存款

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