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比特币等数字货币兴起，庞氏骗局也增加了新的玩法 当地时间12月2日，美国证券交易委员会( sec )控告两家比特币开采企业，sec说gaw miners、zenminer及其创始人加尔扎销售采掘力的行为构成了庞氏骗局 比特币是近年来世界上流行的虚拟数字货币，计算机根据特定算法通过大量计算生成。 开采是用电脑解答指定的公式得到比特币的行为，计算能力是指电脑开采的能力。 有人指出，加尔扎及其旗下企业的行为构成欺诈 sec认为，两家企业销售的计算能力远远超过实际拥有的计算能力，给予投资者的利润也不是开采，而是来自其他投资者的投资 “他们卖的是自己没有的东西，就是夺走一个投资者支付其他投资者。 “sec波士顿地区办公室主任保罗说 sec表示将非法利润交给加尔扎，试图赔偿利息 据悉，加尔扎所属企业从去年8月到去年12月向1万多名投资者出售了1900万美元(最新汇率计算，约1亿2千万元)的开采合同 两家企业承诺投资者购买比特币的开采力将获得持续的利润，但实际上没有这些计算力 这种欺诈被发现是因为上述两个企业无法支付给投资者的利润，以及gaw企业员工的离职和内部邮件的泄露，导致gaw企业内部计算能力不足的情况通过邮件泄露 最终结果很明显，大部分投资者失去了本金 这个事件是sec指控与比特币有关的庞氏骗局，但不是第一个 早在7月，sec就将30岁的男性作为与比特币有关的庞氏骗局起诉，据悉该男性从去年9月到去年9月从轻信者那里骗取了450万美元以上的比特币 比特币交易等虚拟货币比以前传递的货币交易保密性高，监管少。 因为这个虚拟货币最近成为庞氏骗局的流行媒体 近年来，利用虚拟货币的庞氏骗局引起了sec的重视 “和很多骗子一样，庞氏骗局的组织者总是采用最新的技术和产品，投资者相信他们承诺的高收益 》sec显示 为了解决利用比特币欺诈的问题，sec制作了专门面向投资者教育的网页，制作了关于虚拟货币庞氏骗局的网页。 这些页面告诉投资者庞氏骗局的来源、特质和危害，说明投资者如何不注意这些骗局。 sec还提供咨询服务，如果投资者不知道是否是庞氏骗局，可以拨打sec进行咨询 利用虚拟货币的庞氏骗局不仅仅是美国，最近在中国广为流传的“mmm互助金融”“百川货币”等资产管理模式也被怀疑是庞氏骗局 mmm来自俄罗斯，参加者以互相帮助的名义从别人的投资中受益，比特币是唯一的交易货币。 但是与美国相比，中国的虚拟货币监管才刚刚开始。 年12月和年3月，中央银行等分别发行了“关于防止比特币风险的通知”、“关于进一步加强比特币风险防止事业的通知”，要求金融机构切断与比特币的联系。 上海金融法律研究院研究员傅蔚冈表示，中国目前没有关于虚拟货币庞氏骗局的相关法律法规，相关事件统称为非法集资 北京大成律师事务所的合作伙伴肖飒说，在中国，庞氏欺诈首先通过《非法金融机构和非法金融业务活动取缔方法》被认定为非法金融业务活动。 如果涉及虚拟货币，法律没有明确的规定 但是，她分析说，在符合中国刑法第176条的大前提下，如果相应的虚拟货币可以兑换人民币，也可以构成非法吸收公共存款的罪。 因为这也可以用这个罪名解决。 根据刑法第176条的规定，公共存款或变相吸收公共存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或拘役，并处或者单科2万元以上20万元以下的罚款。 金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载《澎湃信息》app )
