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第一，设置利息诱饵骗取汇款。通常，欺诈者使用电话或短信发送诸如“赢得活动”、“低息无担保小额贷款”和“退税”等信息，要求受害者以各种借口将“手续费”和“退税”等资金汇至欺诈者指定的账户。
第二，安排突发事件扰乱了预防意识。典型的有冒充银行业金融机构官方信息平台、发布“异地大额消费银行卡”短信、冒充异地急需资金的亲友等。欺骗人们汇钱。
第三，编造虚假的事情干扰正常的判断。典型的谎言有“账户涉嫌洗钱”、“个人信息泄露”、“银行账户不安全”、“邮寄物品中有毒品”等。，并要求群众直接将账户资金转入所谓“公安部门设立的安全账户”以“确保资金安全”，或冒充公安、检察、法律工作人员取走群众的账户名称和交易密码。
在处理欺诈活动时，广大银行消费者尽力做到“三件事”:不相信来历不明的电话和手机短信；请勿泄露身份信息、存款、银行卡等。你和你的家人对来历不明的人；不要给陌生人的账户寄钱或转账。随时保持警惕，首先核实，然后采取行动；及时报案，并联系相关银行业金融机构寻求帮助。
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